Jarde - season 2

من هي الشخصيات اليمنية في "باسبورات الكاريبي: دومينيكا"؟

Tue, 28 May 2024 08:29:46 +0000

تتناول هذه الحلقة من "جردة" كيف أصبحت دومينيكا الملاذ الآمن لرجال أعمال عرب وتحديدًا يمنيين من بينهم مشتبهين بأعمال خارجة عن القانون ومنهم على لائحة العقوبات الأميركية.مشروع "باسبورات الكاريبي: دومينيكا" هو مشروع استقصائي عابر للحدود، قاده مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) بمشاركة مشروع مراقبة الحكومة Government Accountability Project، وعدد من المنصات الصحفية بأكثر من 20 دولة، من بينها موقع "درج". "جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا بتتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.نستضيف في هذه الحلقة الصحافي اليمني نجم الدين قاسم.

مشروع "أسرار أبو ظبي": كيف استخدمت الامارات شركة استخبارات سويسرية لتشويه صورة منتقديها؟

Fri, 24 May 2024 09:53:41 +0000

وثائق "أسرار أبو ظبي"هو مشروع استقصائي عابر للحدود يعتمد على وثائق سرية تم تسريبها من شركة ألب سيرفيسز السويسرية. عمل على المشروع مجموعة من المؤسسات الصحفية من بينها شبكة الإعلام الأوروبية للتحقيقات (EIC) بالتعاون مع ميديا بارت الفرنسي وموقع "درج" العربي وعدد من المنصّات الأوروبية الأخرى. تكشف هذه الوثائق كيف استخدمت الامارات نفوذها للدفع لشركة استخبارات سويسرية لتنفيذ مهام استخباراتية بهدف تشويه سمعة أعداء أبو ظبي تحديدًا قطر وجماعة الإخوان المسلمين.

باسبورات الكاريبي: كيف استفاد المصرفي العراقي حسن ناصر جعفر اللامي من الجنسيّة الدومينيكيّة؟

Thu, 14 Mar 2024 13:25:14 +0000

في شباط/فبراير 2023، استدعى الأمن الوطني المصرفي العراقي حسن ناصر جعفر اللامي، 46 سنة، المقرّب من النظام الإيراني والملقّب من الأوساط المالية في العراق بـ”ملك التزوير”، وفقاً لـصحيفة “نيويورك تايمز”، لاستجوابه في قضية تحويل أموال إلى الخارج عبر تزوير الفواتير وتعامله مع إيران، وأُفرج عنه بعد أقل من ساعة فقط.

عام 2017، حصل اللامي على الجنسية الدومينيكية وفقاً للجريدة الرسمية التي تصدرها حكومتها، والتي واطلع عليها “درج”، وهو متهم بقضايا فساد وتمويل جماعات إرهابية مرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بـفصائل إرهابية، بحسب تحقيق نشرته “نيويورك تايمز” الأميركية.

يُعتبر اللامي أبرز الحاصلين على هذه الجنسية إلى جانب رجال أعمال عراقيين آخرين، لكن لـلامي قصة مغايرة، إذ امتدت علاقاته العابرة للحدود من العراق إلى إيران وسوريا ثمّ لبنان، حتى وصفته سيدة زعمت أنها موظفة في المصرف المركزي العراقي، في مقابلة تلفزيونية، بأنه “قاسم سليماني المالي” في العراق.

كشف تحقيق في سياق مشروع “باسبورات الكاريبي” الاستقصائي العابر للحدود، الذي يقوده “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP)”، بمشاركة “مشروع مراقبة الحكومة Government Accountability Project”، وهي منظّمة غير ربحية مقرها واشنطن، وعدد من المنصّات الصحافية في أكثر من 20 دولة، من بينها “درج” تفاصيل عن تحركات شخصيات مالية وسياسية خلف ستار الحصول على بسبورات أجنبية.

جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

اليونسكو ملاذٌ للإعفاءات الضريبيّة... من يعيّن المندوبين؟

Tue, 05 Dec 2023 11:30:14 +0000

خمسة مندوبين دائمين فقط لمنظّمة اليونسكو، من أصل 186 مندوباً للدول الأعضاء لديها هم من غير المواطنين الأصليين ويمثّلون دولاً غير دولهم، أربعة منهم لبنانيّون، والخامس رجل أعمال سعودي- سوري. وتتضمّن هذه الأسماء: طه ميقاتي، نادر الحريري، جيلبير شاغوري، بسام فريحة (الذي يحمل جنسية الدولة التي يمثّلها) من الجانب اللبناني، وحمزة الخولي، وهو رجل أعمال سعودي – سوري. في هذه الحلقة من "جردة"، سنسلّط الضوء على المعايير التي يتم على أساسها تعيين السفراء في منظّمة تُعنى بالتعليم والثقافة؟ وهل هناك غايات مخفيّة خلف هذه التعيينات؟ "جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهاكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

"أسرار أبو ظبي": كيف استطاعت المخابرات الإماراتية تزييف حقائق عن معتقلات؟!

Thu, 09 Nov 2023 10:00:05 +0000

لطيفة آل مكتوم ابنة الشيخ محمد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، والطالبة مريم البلوشي، مواطنتان عانتا من سطوة الاستبداد الخليجي، واختبرتا الاحتجاز التعسفي.تشترك الأميرة الأسيرة والأسيرة البسيطة في نقطة ثانية، إذ وُضعتا في مرمى أجهزة المخابرات الإماراتية، في محاولة تقليل التغطية "السلبية" لقصتهما في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، الشأن الذي أحرج أبو ظبي والصورة التي تحاول تصديرها.في هذه الحلقة من "جردة"، نسلط الضوء على أبرز ما كشفه أحدث جزء من تحقيقنا "أسرار أبو ظبي"، المبني على وثائق سرية حصل عليها موقع ميديا بارت وحلّلها مع شبكة الإعلام EIC."جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهاكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

عائلة الأسد تتزعّم تجارة الكبتاغون

Mon, 02 Oct 2023 12:39:23 +0000

أمضى فريق من مشروع تتبّع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP وتلفزيون BBC بالتعاون مع “درج”، أكثر من عام في التحقيق حول ما بات يُسمى بـ "حرب المخدرات" التي تشنّها سوريا على المنطقة، إذ شارك مراراً مع القوات الأردنية واللبنانية في عمليات خلال الليل والنهار لمكافحة المخدرات، وأجرى مقابلات مع مهربين وضباط أمن وخبراء عسكريين ودبلوماسيين وجنود سوريين حاليين وسابقين.في هذه الحلقة من "جردة"، سنتناول مسار تصنيع الكبتاغون وعلاقة التجار بالنظام السوري."جردة" مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهاكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

حسن دقو و"حزب الله" والفرقة الرابعة السورية... مافيا لتهريب المخدرات؟

Mon, 18 Sep 2023 12:58:47 +0000

حسن دقو، المواطن السوري- اللبناني، خرج من قاع الفقر كبائع ساعات ليتربّع على عرش تجارة الكبتاغون في لبنان، مدعوماً بعلاقات زبائنية مع نظام الأسد وحلفائه.في هذه الحلقة من "جردة"، نكشف تسريبات من محضر التحقيق مع دقو، والتي كان "مشروع تغطية الجريمة والفساد العابر للحدود" قد حصل عليها."جردة" هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهاكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

فضيحة تقرير “الفاريز”… كيف برّر مستفيدون من أموال المصرف المركزي حصولهم على قروض ميسرة ؟

Mon, 11 Sep 2023 12:09:46 +0000

كشف تقرير شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز” التي تابعت تفاصيل عمل وحركة مصرف لبنان خلال وقبل الانهيار المصرفي والمالي عن أسماء بارزة وعن دفعات كان المصرف المركزي يقدمها لعدد من الشخصيات.الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري، الإعلامي جورج غانم، صحيفة “الشرق” التي يرأس تحريرها نقيب الصحافة عوني الكعكي، و”مؤسسة الإمام الصدر” ومديرها العام نجاد شرف الدين (شقيق النائب الأول للحاكم السابق رائد شرف الدين)… وغيرهم، كلها أسماء وردت في تقرير “ألفاريز” الذي كشف عن استفادتهم من أموال مصرف لبنانفكيف رد هؤلاء على أسئلة “درج” حول سبب حصولهم على أموال من مصرف لبنان بين عامي 2015 و2020؟"جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهاكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

لنفكّر كمبيّضي أموال: شركات الأوف شور كأبرز الاستراتيجيات

Mon, 11 Sep 2023 12:03:13 +0000

بناءً على تحقيقات “درج” الاستقصائية العابرة للحدود، من بينها “وثائق بارادايز” و”وثائق باندورا” وغيرهما، تناقش هذه الحلقة من “جردة” استخدامات شركات الأوف شور المتعدّدة، تحديداً غير القانونية منها والمرتبطة بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي.كما تتناول الحلقة مراحل التهرّب الضريبي وأبرز الاستراتيجيات.تستضيف الحلقة الأستاذ نديم ضاهر، محاسب قانوني معتمد، ومستشار في الشؤون المالية والضريبية.

سنة ونصف السنة على وثائق “إريكسون” والعراق لم يتحرّك

Mon, 28 Aug 2023 08:17:46 +0000

بعد نحو عام ونصف العام من نشر مشروع “وثائق إريكسون” الاستقصائي العابر للحدود، تتناول هذه الحلقة من “جردة” أبرز ما كشفته التحقيقات من دفع الشركة أموالاً لتنظيم “داعش” في العراق وعدد من الارتكابات غير القانونيّة.وتسلّط الحلقة الضوء على تبعات نشر هذه التحقيقات لجهة تغريم الشركة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في غياب للدولة العراقية عن الارتكابات غير القانونية على أراضيها.نستضيف في هذه الحلقة، الصحافية الاستقصائية سيدني فريدبرغ، من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين."جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

ما حقيقة ثراء والد مساعدة رياض سلامة ماريان حويك؟‌

Mon, 28 Aug 2023 08:14:55 +0000

حين سألت قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزيه المساعدة التنفيذية لحاكم مصرف لبنان ماريان حويك، عن تحويل مالي ضخم الى حسابها، في سياق تحقيقات بشبهات تبييض أموال، قالت إن المال من والدها. هذا التحقيق الخاص يعرض لحقيقة “الثروة” المزعومة لحويك وعلاقتها بحاكم مصرف لبنان.ورد اسم حميد حويك في التحقيقات الأوروبية المفتوحة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته التنفيذية ماريان حويك بشبهات تبييض أموال، إذ طرحت بوروزيه عليها سؤالاً حول وصول نحو 1.8 مليون يورو إلى حسابها في مصرف BGL BNP Paribas عام 2013، فاكتفت بالقول إنها “هبة من والدها”. نشر “درج” في تحقيق سابق، الوثيقة المسربة التي توضح المبلغ وتوقيع الرجل الوسيط الذي قام بعملية التحويل، نبيل عون، والذي تناوله “درج” أيضاً في تحقيق سابق.عند وصول الدفعة الأولى من الـ 1.8 مليون يورو، التي قدرت بنحو 410 آلاف يورو بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، وفقاً لوثيقة اطلع عليها “درج”، رجحت إدارة مصرف BGL BNP PARIBAS وجود طرف ثالث لهذه العملية تمثل بشخص يرجح أنه رياض سلامة.

هل أغرقت السلطات اليونانيّة قارب المهاجرين؟

Mon, 28 Aug 2023 08:12:25 +0000

غرق قارب يحمل مهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود اليونانية، وأودى بحياة أكثر من 640 شخصاً من جنسيات مختلفة.كشف الحديث مع ناجين وشهود على الحادثة بعد تحقيق استقصائي نشرته “الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية” (سراج)، بالتعاون مع “لايت هاوس” و”دير شبيغل”، أن الاتفاق مع المهربين كان مغايراً لما حصل في الواقع.هذه الحلقة من “جردة” تكشف تفاصيل الرحلة المأساوية وتطوراتها."جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

ICIJ و"درج" و"القصص التي تهزّ العالم"

Mon, 28 Aug 2023 08:09:41 +0000

مشروع "وثائق بارادايز" هو أول مشروع استقصائي عابر للحدود، شارك فيه "درج" ونشره بعد أربعة أيام من انطلاقه. كان المشروع بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وهو منظّمة غير حكومية تعمل على تحقيقات استقصائية عابرة للحدود. بعد 7 سنوات من "وثائق بارادايز"، يستمر "درج" بشراكته مع الـICIJ، وقد عملنا على 7 مشاريع حتى اللحظة، من بينها مشروع "وثائق باندورا".تتناول هذه الحلقة من "جردة"، الشراكة بين "درج" وICIJ في مقابلة مع فيرغس شيل - مدير تحرير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين."جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

قتل الصحافي لن يقتل القصة!

Mon, 28 Aug 2023 08:06:10 +0000

"قتل الصحافي ما بيقتل القصة" هو شعار منظّمة الفوربيدن ستوريز (القصص المحظورة) وهي منظّمة دوليّة غير حكومية تهدف لمتابعة أعمال الصحافيين الذين يُقتلون أو يتعرضون للسجن أو القمع.تستعرض هذه الحلقة من “جردة” أبرز مشاريع منظّمة القصص المحظورة والتعاون بينها وبين موقع “درج”"جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

المسار الاستقصائي الذي فضح رياض سلامة

Mon, 28 Aug 2023 08:02:41 +0000

ما إن أُعلِنَ عن خبر إصدار القاضية الفرنسية أود بوريسي مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى سارع ناشطون وسياسيون للاحتفاء بالقرار بوصفهم الجهة الوحيدة التي كانت وراء هذا الإنجاز.في هذا الفيديو ننشر بعض التحقيقات التي تم الاستناد عليها لادانة سلامة."جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.

القاضية الفرنسية تكتب الفصل ما قبل الأخير من قصتنا مع رياض سلامة

Mon, 28 Aug 2023 07:58:36 +0000

أصدرت القاضية الفرنسية أود بوريسي، مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن تغيب عن جلسة الاستماع.ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.سلامة ليس الفاسد الوحيد، ولكنه حاكم في منصبه منذ 30 عاماً، ما يعني أنه مدير مالية المنظومة، وبمجرد أخذ المسار القضائي طريقه، يعني أن هناك نوع من العادالة قد تحقق."جردة"، هو مساحة لمتابعة النقاش حول تحقيقات استقصائية نشرها "درج" ومواقع شريكة أو زميلة، كشفت قضايا تتعلق بفساد وانتهكات ترتكبها السلطة أو جهات نافذة.